7月31日下午，安徽繁昌农商银行新港支行会计主管例行查看转账授权，发现对公客户芜湖某建设工程有限公司一笔460万元转账至甘肃圣祥源顺电子商务有限公司，收款对象与其行业日常关联不符，转账金额较大且交易对手异常，随即向平时与该公司对接的支行副行长夏晖报告。夏晖立即与该公司陈总（化名）联系询问该笔转账情况。陈总表示确实前一天和财务打了招呼要转账500万元左右但还未通知其执行。夏晖立即向支行行长报告，经支行班子紧急研究决定，立即联系总行暂缓授权，同时向新港派出所报警。
陈总联系企业会计核实后发现，其转账信息来源于公司QQ群与公司陈总头像一致、名称一致的一个QQ号，与陈总本人要转账的公司明显不是一个公司。经新港派出所初步核实后发现为诈骗单位截取到转账信息后，通过QQ实施诈骗。此次“警银”携手合作，成功帮助客户拦截走账，避免了客户巨额经济损失。
