近年来，江西兴国农商银行坚持风险关口前移，依托交易监测、反洗钱常态化排查机制快速识别异常线索，联动当地公安部门搭建协同劝阻防线，近期连续成功拦截多起涉诈、涉帮信风险事件，牢牢守护群众财产安全。
日前，该行东村支行在反洗钱排查中发现一名客户交易异常，确认其正在“某某钱包”可疑APP参与高收益投资。初期劝阻时客户心存侥幸，该支行立刻联动民警上门，“警银”双方结合真实案例拆解虚假投资骗局，最终成功说服客户醒悟。
今年10月9日，客户刘女士匆忙到工业园支行求助，称轻信某音假客服话术，手机已被骗子远程操控。该支行迅速启动应急处置程序，对账户紧急止付、协助修改银行卡密码，切断骗子操控通道，同步引导客户报警，成功保全3400元资金。
10月22日，江背支行在账户核查中发现一名年轻女客户账户交易模式可疑，核实后确认其正在应聘线上“财务岗”，按陌生人要求代收资金“跑分”，属于典型帮信行为。该支行立即对客户账户采取保护性止付，并联合派出所民警开展劝阻，保住其账户内3000元资金，避免客户误入帮信犯罪。
