近日，湖南慈利农商银行与人民银行张家界市分行反洗钱科联合举办了反洗钱专项培训。此次培训融合“理论+案例+测试”多种形式，旨在系统强化全员反洗钱知识储备。
培训特邀反洗钱风险管理专家授课，紧扣最新法规动态、监管重点、反洗钱三大义务履职等，深入解读客户身份识别、可疑交易监测、受益所有人识别等核心义务，并结合银行实际业务场景，梳理各岗位操作要点，确保参训人员精准把握监管要求。
课程精选近年典型洗钱案例及“以案倒查”处罚实例，深度剖析非法集资、电信诈骗等违法犯罪活动的资金运作特征，总结各环节风控履职要点。一个个真实案例有力警示参训人员，在业务办理中务必保持高度警惕，严格落实客户尽职调查与交易监测要求。
培训会上设置线上随堂测试，内容覆盖授课重点及日常工作中的易混淆知识点。该行通过“以考促学”的方式，有效检验培训效果，帮助学员查漏补缺，巩固所学知识。
