日前，江西新余农商银行凭借敏锐的洞察力和果断行动，成功拦截一起可疑资金支取事件，为客户资金安全筑起坚固防线。
事发当日，客户袁某匆匆走进新余农商银行赣新支行，要求支取38000元现金。业务办理过程中，该支行工作人员凭借职业敏感性，察觉到袁某神情慌张、言辞闪烁。当询问资金来源及取款用途时，袁某称家里急需用钱，这笔钱是向甘肃的外甥借的。这一系列异常举止引起了工作人员的高度警惕。为进一步确认资金性质，工作人员迅速调取该账户交易记录，并与交易对手核实相关信息。经细致排查，最终判定该账户存在为他人过渡可疑资金的重大嫌疑。工作人员当即向袁某严肃告知帮助他人过渡资金属于违法行为，同时果断拨打报警电话。袁某见此情形，接了一通电话后，留下“今天不取了，以后也不取了”便匆匆逃离网点。
几分钟后，民警赶到现场了解情况，对网点工作人员的警惕性和快速反应给予高度赞扬，并表示会密切追踪袁某动向。当天，该网点对袁某银行卡采取管控措施。
