日前，江苏新沂农商银行召开2025年第一季度反洗钱领导小组工作会议，总结2024年反洗钱工作成效，部署修订后《中华人民共和国反洗钱法》实施背景下的重点任务，就当前高风险领域洗钱风险防范进行专题研讨。该行行长、反洗钱领导小组组长周大庆出席了此次会议，副行长、反洗钱领导小组副组长郝其栋主持会议，各部门负责人及反洗钱领导小组办公室成员参加了此次会议。
会议审议通过了《2024年度反洗钱工作报告》，通报了2025年内控制度修订进展。周大庆对该行反洗钱工作提出重要指示：该行上下要围绕年初制定的精细化管理项目来开展本年度反洗钱重点工作；要加强反洗钱制度建设和反洗钱工作的考核和评估，确保反洗钱工作得到有效执行；要严格落实“了解你的客户”原则，确保客户信息完整、准确；要定期排查整改，对非自然人受益所有人数据进行专项检查，确保反洗钱存量客户基本信息得到有效治理。
