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2024年以来,河北南宫市农信联社开展了一系列反诈“防非”宣传活动,从客户身份识别到反洗钱甄别再到断卡行动,努力筑牢反诈“防
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南宫市农信联社 筑牢反诈“防火墙”

2025/1/14 作者 刘红宝 巩修山

2024年以来,河北南宫市农信联社开展了一系列反诈“防非”宣传活动,从客户身份识别到反洗钱甄别再到断卡行动,努力筑牢反诈“防火墙”,全力守护好人民群众的“钱袋子”。

该联社以辖内营业网点为主阵地,通过“线上+线下”多种渠道进行防范电信网络诈骗、防范非法集资等金融知识宣传,让反诈防非观念深入人心;组建反诈止付微信工作群,指派该联社会计对相关账户进行快速筛查,发现问题后,迅速上报,即时对相关付款账户进行止付,以进一步避免客户的经济损失。该联社持续强化开户流程管控,详细了解、严格审查开户人证件资料的真实性,从源头上把控好账户开立关。该联社对柜面业务的合规办理流程进行严格审核、督查,在为客户办理大额现金支取、转账汇款业务时,做到“一看二听三了解”,进一步甄别客户信息的真实性,结合客户所处场景、面部表情、回答信息等多维度对交易的合法性进行判断,不放过任何一笔可疑交易。同时,该联社借助反欺诈监测模型,通过系统筛查与人工审核相协同的办理模式,及时发现客户账户交易的异常行为,并进一步采取非柜面限额或中止交易等措施,随后将相关客户及时添加到高风险受骗人“灰名单”,有效防控账户涉案涉诈风险。

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