日前,客户邓某前往广西灌阳农商银行营业部柜面办理3万元取现业务并要求开通电子银行(非柜面)业务。该行柜员一边审核客户提供的相关资料,一边查看客户银行卡的交易流水,发现客户交易流水在今年2月之前都是小额支出,近期却收到3万元跨行快汇进账,备注为材料款。
该行柜员察觉出可疑,立即将相关情况汇报给了内勤副经理,内勤副经理立即对客户邓某的相关情况进行核实,因客户邓某在询问过程中表现出来的种种异常现象,该行内勤副经理果断联系了当地公安局反诈中心,并以客户出借银行卡需进一步核实才能为其办理取款为由,拒绝了客户邓某的取现请求,同时对其银行账户进行了止付。
今年以来,灌阳农商银行累计阻截4起电信网络诈骗案件,成功拦截涉诈资金共计7.63万元。