秦都农商银行人民西路支行 “警银”联动截留涉诈资金

近日，一名女士神色慌张地来到陕西秦都农商银行人民西路支行，要求办理4万元现金取款业务。

该行柜员经核查发现，该笔资金于13分钟前通过他行卡转入，当询问该女士入账资金用途时，其眼神闪躲，回答是其朋友借其的装修款。随后，该行柜员将相关情况报告了该行会计经理。当该行会计经理要求其联系朋友进行确认时，该女士又改口说是在微信刷单群里的“中介”让其这样操作，事后可获得300元刷单费。根据该女士描述的相关情况，该行会计经理判断相关资金存在可疑，并立即启动“警银”联动机制，最终帮助客户成功截留4万元涉诈资金。