隆回农商银行开展反洗钱专题培训

为进一步加强湖南隆回农商银行反洗钱和反恐怖融资工作成效，持续降低经营潜在合规风险，保障百姓金融安全，近日，湖南隆回农商银行运营管理部牵头对该行反洗钱和反恐怖融资工作进行了全面风险排查和数据筛查。经对该行反洗钱工作全面梳理后，该行结合实际情况，总行党委班子亲自对员工进行反洗钱培训与内部整改。

培训内容主要针对内部对客户以及业务方面进行程序性改进和优化，包括针对客户初次尽职调查、客户持续尽职调查、客户风险等级评估等一系列改进建议，并将具体整改情况反馈至牵头部门总行运营管理部。