嘉禾农商银行开展反洗钱反电诈培训

为增强员工防范意识，近日，湖南嘉禾农商银行组织了为期两天的柜面业务操作风险防范及反洗钱、反电诈培训。

本次培训邀请了金融培训师解读了柜面操作风险的概念及特点，重点围绕柜面现金业务法律风险点、柜面开销户业务风险、柜面特殊业务风险点等方面进行分析，并结合具体案例生动地讲解了柜面业务操作风险防控的措施；深入浅出地讲解可疑交易特征识别、分析和排除方法；举一反三地剖析了客户尽职调查与客户风险等级管理等政策要求和实务操作要点。