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为了进一步加强员工行为管理,江西峡江农商银行稽核审计部全方位、多层次开展以“主动排查、积极预防”为主题的员工行为和账户异
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峡江农商银行 排查员工异常行为和账户

2023/1/12 作者 邓武琴

为了进一步加强员工行为管理,江西峡江农商银行稽核审计部全方位、多层次开展以“主动排查、积极预防”为主题的员工行为和账户异常排查工作,以达成凝聚工作干劲、化解案件风险管理为目的,重点提炼审计系统账户异常等方式进行排查,排查范围涉及员工账户流水、账户投资信息等内容。

该行在排查工作中,逐人逐项排查员工账户流水,杜绝遗漏;提炼员工账户异常交易信息进行重点审查,严查员工账户中的大额、可疑、频繁交易;建立员工账户异常监测预警系统,早发现、早预防;抓好重点岗位、重点人员、重点业务的监督与监控,确保内部管理无风险、无漏洞、无违规。

该行持续开展对员工行为和账户全面排查工作,提高员工合规服务观念,增强遵纪守法意识,增强对自我行为的管控能力,在峡江农商银行内部营造修身立德、定心笃行、守岗尽责的工作氛围,汲取奋进力量,深学细照笃行,高效预防行内违规操作的发生,激发助推峡江农商银行高质量发展活力。

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