近日，河北鹿泉农商银行城关支行通过反洗钱系统监测到客户柏某的银行卡发生大量转账交易，于是及时中止了客户银行卡非柜面业务，并主动联系客户到柜面做进一步核实处理。其后，柏某在其儿子的陪同下按要求来到鹿泉农商银行营业部进行核实。通过系统核查，工作人员发现柏某的银行卡已被多家公安局经侦分局冻结，遂立即将该客户信息反馈到鹿泉区反诈中心，请求协助查询。经反诈中心核实，该客户存在贩卖银行卡行为。工作人员不动声色，一边与客户聊天稳住其情绪，一边等待警察的到来。警方快速出警，将柏某带走展开进一步调查。
鹿泉农商银行坚持在日常工作中主动加强异常账户管理，强化可疑交易监测，坚持加强与地方公安和监管部门协同合作，共同守护好人民群众的“钱袋子”。
