前不久，一名青年来到广西博白县农信联社白中分社柜台取现2.7万元，因客户同一天取现金额超5万元，柜员严格履行身份识别义务，要求其出示证件进行身份核实。客户称已在其他网点取过一次现金3万多元，这话引起了经办柜员的高度警觉。柜员一边跟客户套话，一边查看账户交易流水。经核查，该客户账户流水较为可疑，半年内无发生交易，昨天突然有大笔金额转入，入账后马上通过自助取款机和柜台取出……
针对以上情况，柜员认为该客户非常可疑，于是，马上向辖区派出所报案。几分钟后，辖区派出所民警将客户带回所里调查。事后网点员工从派出所了解到，该客户贪图小利，被犯罪团伙利用，通过帮助犯罪团伙支取电信诈骗所得以获取2000元现金回报。
