今年以来，山东泗水农商银行认真贯彻落实省联社及审计中党委工作部署，以“规范建设巩固年”活动为依托，以员工为中心，以提质增效为目标，持续完善内控制度建设，开展合规主题活动，从严从实监督追究，内控管理不断夯实，高质量发展得到保障。截至5月末，该行各项存款余额89.65亿元，各项贷款余额57.20亿元，不良贷款余额和占比实现“双降”，降幅位居全省前列。
该行加强“三道防线”建设，完善内控管理机制，完善第一道防线建设，加强贷款审查审批中心、贷后检查中心、放款中心建设，明确信贷管理部职责，突出财务会计职能，牵头集中采购工作，发挥财务核算监督职能，规范财务审批流程，成立集中授权中心，柜面风险防控能力提升；规范第二道防线建设，强化合规部工作职能，将重大工作调整到全面风险管理、员工异常行为、疑点数据排查、案件防控及法律服务等职责，今年以来，合规部组织开展“全景式”风险排查、单体机构风险评估、重点违规问题集中整治等工作，牵头抓总风险管理职能不断突出；审计监督效能不断提升，审计部门立足自身职责，在做好信贷管理审计的基础上，不断扩大审计覆盖面，将财务、法人治理、内控、高级人员履职、省联社重大决策部署、风险管理等纳入到审计监督中，搭建审计结果反馈机制，畅通审计与业务发展的沟通渠道，通过下发风险提示，组织宣讲会的方式开展反馈工作。
该行完善“三位一体”模式，凝聚内控管理合力，监事会对内部控制的监督作用不断发挥，独立设置监事会办公室，明确监事会履职重点事项清单，综合运用监事会监督工具，及时揭示风险，开展专题调研，形成专题调研报告反馈董事会、高级管理层；支部监督力度不断加大，组织全体支部书记、纪检委员及党员签订承诺书，通过严格组织生活、听取群众意见、检查党员工作、提醒谈话等方式加强对党员思想、工作、生活、作风和纪律监督；纪委监督作用日益突出，纪委突出加强党风廉政建设和反腐败工作监督，组织中层人员签订责任书，组织新提拔干部任职前进行集体廉政谈话、开展廉政党课；落实“八项规定”精神，对全行办公用户及干部周转房进行了全面检查及督导整改；紧盯重要节点，进行工作纪律、政治纪律提醒。泗水农商银行突出“合规教育”建设，增强主动合规意识，制定合规文化教育实施方案，将合规履职宣誓、合规宣讲、合规知识竞赛等八大活动作为“规定动作”纳入到全年工作计划，制定配档表，稳步有序开展，全员“存戒惧、知行止、守底线”的意识进一步增强。
