年初以来，吉林德惠农商银行坚持风险为本原则，认真履行维护金融环境安全，控制金融风险职责和义务，扎实推进反洗钱工作健康稳步进行。
该行认真履行“维护金融环境安全，控制金融风险”职责，履行反洗钱工作义务，在各网点进一步建立健全客户身份识别、可疑交易和可疑行为分析报告工作责任制，明确各业务环节的责任人及岗位职责，明确反洗钱岗位人员在客户身份识别、可疑交易和可疑行为的分析报告责任，确保反洗钱各环节的内控制度都能得到有效落实；积极加强构建和完善反洗钱工作机制和制度体系，明确辖内部门、网点的反洗钱人员配备和工作职责，从各网点及其负责人、部室及其反洗钱岗位人员、网点临柜人员等各个层面明确反洗钱工作的具体职责，并将其列入部门和个人工作职责中，不断建立和完善横向到边、纵向到底的工作机制；积极开展反洗钱业务知识培训，增强员工反洗钱义务的责任意识，组织员工系统学习相关反洗钱规定；建立反洗钱工作登记簿，要求各网点将反洗钱贯穿于日常工作的各个环节，认真识别客户身份，详细录入相关信息，把好开户环节客户身份识别关，同时认真做好客户尽职调查工作，规范和完备账户开销户手续，按照人民银行要求对不合规的进行彻底清理。
