各位股东：
根据《公司法》及我行章程规定，董事会定于 2021 年 9 月 8 日现场召开2021 年度第二次临时股东大会会议，通知如下：
一、会议召开方式：现场方式
二、会议召开时间：2021 年 9 月 8 日8：30
三、会议召开地点：太仆寺农商银行六楼会议室
四、召集人：本行董事会
五、会议事项
1.审议太仆寺农村商业银行2021年度定向发行方案的议案；
2.审议太仆寺农村商业银行关于提请股东大会授权董事会全权办理2021年定向发行有关事宜的议案；
3.审议太仆寺农村商业银行募集资金管理制度的议案；
4.审议太仆寺农村商业银行关于设立募集资金专项账户的议案；
5. 审议太仆寺农村商业银行《附生效条件的股份认购合同》的议案。
六、会议登记办法
1. 股权登记日：2021 年 8 月 25 日 —9月4日
2. 办理登记时间：上午 8:30-12:00,下午2:30-5:30
3.登记地点:太仆寺农商银行总行营业部
4.异地股东可以电子邮件或传真方式办理登记
5.登记手续：
（1）法人股东：法人股东须持法人营业执照副本复印件（加盖公章）和出席人身份证原件及上述证件的复印件（加盖公章）；由委托代理人出席的，还须持法定代表人签署并加盖公章的授权委托书（详见附件）。
（2）自然人股东：自然人股东须持本人身份证原件及复印件；由委托代理人出席的，还须持股东本人签字的身份证复印件、代理人身份证原件及复印件和股东签署的授权委托书（详见附件）。
七、股东出席相关要求股东可亲自出席股东大会，也可委托代理人（不必是本行股东）代为出席和表决，股东应当以书面形式委托代理人。
八、会议联系地址和联系方式：
地址：太仆寺农村商业银行办公室
联系人：郑俊飞、王瑞芳
联系电话：18847951222
15147964342
电子邮箱：497493976@qq.com
传真：0479-5222523
董事会办公室
2021年8月24日
