新余农商银行强化管理防范洗钱风险

近年来，江西新余农商银行切实落实反洗钱监管要求，着力提升反洗钱工作的主动性、合规性和有效性，努力推动从“规则管理”到“风险管理”的转变，将洗钱风险纳入全面风险管理体系。

工作中，该行采取领导负总责和强部署、抓落实的举措，切实按照监管要求，在完善洗钱风险管理治理架构和内控机制的基础上，将客户身份识别、可疑交易监测报告等洗钱风险管理要求嵌入业务流程当中。2020年，该行累计对《新余农商银行互联网贷款管理暂行办法》等6个业务管理办法增加反洗钱约束条款6条，力求实现风险管理客户、业务、空间全覆盖。