为提高全员反洗钱实际操作能力，牢固树立风险管理意识，进一步防范和化解案件风险，近日，陕西省城固县农信联社举办了反洗钱业务暨案件防控培训。
其中，反洗钱业务培训通过典型可疑案例对洗钱风险识别与分析进行了经验交流，对各项检查中反馈出的客户身份识别、客户风险等级划分、非自然客户受益所有人识别工作等方面存在的问题进行了逐项梳理。案件防控培训就如何识别风险及防范措施等方面进行了分析讲解，并对本年度案件防控工作要点进行了再次明确。
城固县农信联社通过此次培训，不仅进一步提高了参训人员的业务知识水平和实际操作能力，还强化了员工提升技能、防范风险的责任意识，有助于该联社合规经营、稳健发展。
