今年以来，山西省翼城县农信联社将审慎经营作为反洗钱工作的重点，以“内控+外疏”模式扎实开展反洗钱工作，不断强化反洗钱管理水平，为金融秩序稳定、金融环境洁净撑起一把“安全伞”。
该联社将客户身份识别作为反洗钱工作的“内部防线”，组织各网点对客户进行风险等级划分，将大额交易、异地账户交易、小额频繁交易等存在洗钱风险的可疑账户交易进行重点分析、回访确认，为反洗钱监管工作提供坚实保障。同时，该联社通过联合人行、银保监局、金融办等金融监管部门对存在洗钱行为的账户进行身份排查，并配合相关部门严厉打击洗钱犯罪行为。
此外，翼城县农信联社坚持“线上+线下”，通过街头宣传、入户宣传、微信宣传、抖音宣传等多种方式普及反洗钱知识，使公众形成反洗钱意识，从源头杜绝洗钱犯罪行为的发生。
