今年以来，为进一步推动反洗钱工作的有序开展，有效落实反洗钱管理办法，吉林德惠农商银行多措并举，不断加强反洗钱工作日常管理。
该行制定了反洗钱岗位实施细则，并实现了岗位AB角管理，积极利用系统工具进行客户分析，对系统提取的数据严格按照制度要求操作，确保系统数据每日及时处理。同时，该行定期组织一线反洗钱人员进行专项培训，学习反洗钱业务知识及操作规程，提高员工对反洗钱工作的认识和操作能力。
该行还持续开展反洗钱工作专项检查评估工作，以非现场检查形式，对客户身份识别、客户风险分类及可疑交易报告等工作情况开展有针对性的反洗钱专项检查。同时积极开展反洗钱评估工作，对存在的问题及时进行自查自纠，切实增强全辖网点履行反洗钱义务的自觉性。
