获内部审计模型优秀奖

近日，在江苏省农信联社举办的2018年度农商行优秀审计项目及优秀审计模型评比中，东台农商银行的“贷记卡连续消费分析”模型凭借“疑似套现” “一人掌握多人贷记卡”的应用成效，在众多参评模型中脱颖而出，荣获计算机审计模型三等奖。

近年来，该行积极创新工作思路，挖掘数据应用，本次获奖的“贷记卡连续消费分析”模型就是由他们审计部基于多张贷记卡在同一时间、同一商户多次集中刷卡消费的特点，充分挖掘、有效利用该行审计系统数据资源，对准确识别“贷记卡疑似套现” “一人掌握多人贷记卡”的风险点提供了全新思路。